Схемы

Таможни

В деталях

Рубрика: О главном

На главную

Теги: , , , , , , ,

С начала года контрабандист Альперин «обул» Украину на четверть миллиарда

Несмотря на катастрофические проблемы с наполнением государственного бюджета, Украину продолжают безнаказанно грабить организованные преступные группировки, поделившие между собой еще во времена Януковича рынок контрабандной продукции. С начала 2017 года, коррупционные схемы таможенного оформления лишь двух видов товаров – тканей и обуви, импорт которых на 90% контролирует «Король» одесской контрабанды Вадим Альперин, причинили государственному бюджету ущерб в размере 383,9 млн грн. 

Сигнал в НАБУ

Суммы, которые разворовываются на украинских таможнях участниками организованных преступных групп настолько велики, а действия контрабандистов настолько циничны и безнаказанны, что даже первые лица Государственной фискальной службы Украины начали официально открещиваться от причастности к царящему на таможнях хаосу, предупреждая правоохранительные органы о совершаемых преступлениях.

Недавно официальное обращение к Генеральной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины направил первый заместитель главы ГФСУ Сергей Билан.

Он проинформировал, что в течение 2016-2017 годов, на таможенных пунктах страны, активно процветают схемы занижения таможенной стоимости импорта, а точнее – узаконивая контрабандных потоков.

Источники из ГФСУ подтвердили нашему изданию, что в схемах задействованы руководители таможенных пунктов, судьи административных и апелляционных судов. Возглавляют ОПГ более чем одиозные преступники. А политическую «крышу» обеспечивают народные депутаты и высшие должностные лица государства.

Билан свидетельствует, что за отчетный период, только с одной Киевской городской таможни, государственный бюджет недополучил 90,8 млн грн. Кроме того, до конца года, Украина рискует лишиться еще 300 с лишним миллионов, которые коррупционные суды уже постановили выплатить контрабандистам.

В целом, по словам куратора налогового направления ГФСУ, ежемесячно судьи «вымывают» из бюджета в пользу ОПГ, в среднем, $3 млн.

 

          Игры с географией

Как нам пояснил информированный источник из ГФСУ, приведенная Биланом статистика касается исключительно потерь от контрабанды ткани и обуви, поступающей в страну через Киевскую таможню. Руководит организованной преступной группировкой вор в законе с израильским гражданством по прозвищу «Король одесской контрабанды» Вадим Альперин.

В следующих материалах нашего журналистского расследования мы подробно расскажем о всех участниках ОПГ Альперина, и роли каждого из них в реализации преступных схем в Украине.

А для начала детализируем усовершенствованный план действий, который более чем успешно вот уже, как четвертый год после Революции Достоинства, реализовывают одесский куратор контрабандного рынка одежды.

Начнем с того, что Альперин поставляет в Украину грузы через несколько десятков компаний-импортеров, пул которых, по мере успешного завершения афер, постоянно обновляется.

Каждая фирма зарегистрирована в Одессе (некоторые даже по одному юридическому адресу). Приведем лишь немногие из них:

 

  1. ООО «ТРЕЙД ЛАЙНС» (Код 40545329) – 2 153 992 грн

Мальчик Татьяна Александровна

65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн.

  1. ООО «РЕМБУДСТАР» (Код 40621320) – 5 772 327 грн

Павленко Анна Сергеевна

65078, город Одесса, ул. Валентины Терешковой, дом 15

Размер взноса в уставный фонд – 100 000 грн

  1. ООО «РКС АГРОСЕЙЛ» (Код 40637168) – 6 707 573 грн

Чумаченко Павел Павлович

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

  1. ООО «АЛЬ МАК» (Код 40691094) – 646 534 грн

Шугайло Владимир Анатольевич

65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

  1. ООО «ПЛЮС-ГРАНИТ-ИНВЕСТ» (Код 40825989) – 90 721 874 грн

Царолунга Дмитрий Михайлович

65033, город Одесса, ул. Василия Стуса, дом 2Д

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

  1. ООО «ДЕВОПС» (Код 41005089) – 18 930 661 грн

Майданюк Артур Анатольевич

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

  1. ООО «БЛЭК СИ ТОРГ» (Код 41190731) – 15 462 267 грн

Матвейчук Светлана Юрьевна

65005, город Одесса, ул. Дальницкая, дом 50/17

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

  1. ООО «ЛАНИСТЕР» (Код 41208240) – 105 720 382 грн

Матусар Катерина Вячеславовна

65031, город одесса, ул. Михаила Грушевского, дом 15А

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

  1. ООО «ЭЛАРА ТРЕЙД» (Код 41375771) – 32 619 122 грн

Перепелица Дмитрий Викторович

65011, город Одесса, ул. Успенская, дом 40

Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн

  1. ООО «АКСОН МАКСИМА ТРЕЙД» (Код 41414792) – 30 159 770 грн

Третьяченко Николай Григорьевич

65039, город Одесса, ул. Транспортная, дом 3Б

Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн

  1. ООО «КРИССИСТЕМС» (Код 40892716) – 4 941 923 грн

Степанова Эвелина Николаевна

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

 

Все вышеперечисленные одесские предприятия, входящие в орбиту ОПГ Альперина, оформляют импорт исключительно на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ. Это – одно из ключевых звеньев реализации преступной схемы. Одесская регистрация фирм позволяет отсуживать у государства огромные суммы в лояльных Альперину Одесском окружном административном суде и Одесском апелляционном административном суде. А руководству Киевской таможни «игры с географией» предоставляют официальный повод не являться на судебные заседания в Одессу по причине отсутствия в госбюджете средств на командировки.

 

50 центов за кило

На таможенном посту «Столичный» контейнеры ОПГ Альперина декларируются фирмами-импортерами по $0,5 за килограмм находящегося в них груза. Для минимизации платежей при оформлении обуви, задействованные в ОПГ таможенники нарушают 55 статью Налогового кодекса Украины. В ситуации с тканями – 260 статью.

«Статья 55 НКУ предусматривает, что в случае несогласия таможенного инспектора с задекларированной стоимостью импорта, органами таможни должна быть установлена максимальная таможенная ставка, применяемая к определенному виду товара. Для обуви такая ставка составляет $6,56 за кг. Декларант должен оплатить в полном объеме все таможенные платежи. В том числе предоставить финансовые гарантии на оплату разницы между задекларированной им стоимостью и откорректированной органами таможни. Только после выполнения этих гарантий товар пускается в оборот, а фирма-импортер получает 90 дней для оспаривания установленных таможней ставок в суде. Участники ОПГ так и делают. Однако, таможенники, под диктовку людей Альперина, устанавливают не рекомендуемую 55 статьей НКУ максимальную ставку для обуви в 6,56 $/кг, а заниженную. В одном из случаев – 4,4 $/кг. Примерно также происходит и с оформлением тканей по 260 статье НКУ. Вместо максимальной ставки в размере 3,75 $/кг, ткань оформляется таможенниками по цене в 2,05 $/кг. В итоге, только на первом этапе схемы минимизации таможенных платежей преступники не доплачивают государству лишь с одной декларации (1 контейнера) импортируемой обуви $17000, завозимой ткани – $19000», – пояснил источник ГФСУ.

Он уточнил также, что в данной схеме игнорирование таможенниками рекомендуемых законом ставок, а также выносимые ими решения о нецелесообразности обращения за уточнением ставки к государственной системе рисков АСАУР, позволяет контрабандистам легко доказать в суде ошибки таможенных инспекторов.

Дальше начинается самое интересное…

 

Судебный блок

После того, как товар покинул пределы таможни и ушел в продажу, фирмы Альперина обращаются в Одесский окружной административный суд с иском о запрете таможне перечислять уплаченные ими за весь период хозяйственной деятельности финансовые гарантии на счета Госказначейства.

Рассмотрение исков компаний Альперина всегда попадает к одним и тем же двум судьям, фамилии которых мы назовем в следующем материале. Судьи удовлетворяют требования истцов.

Далее, юридический отдел Киевской таможни оспаривает решение первой судебной инстанции в апелляции. Однако, на судебные заседания представители истца не являются (причина – нет денег на командировки). В итоге, Одесский апелляционный административный суд принимает 3 варианта решений:

  1. Вернуть разницу между изначально задекларированной стоимостью товара (0,5 $\кг) и начисленной таможенными органами суммы на счета фирмы – импортера;
  2. Оставить эти деньги на счетах таможни при условии использования средств в качестве оплаты будущих таможенных оформлений грузов компанией-импортером;
  3. Разрешить компании-импортеру не подавать новую декларацию при растамаживании тканей после определения лабораторией вида и подлинной стоимости такого товара (проще говоря, ткань уходит на рынок по заниженной таможенной стоимости. Но если даже лаборатория установит задним числом, что стоит такая ткань гораздо дороже, суд снимает с импортера обязанность заплатить полную сумму таможенных платежей. К тому же, как правило, сразу после вынесения судебных решений, компании перестают существовать. Требовать правильные налоги попросту не с кого. Регистрируется новая «прокладка». И все начинается с начала по тем же схемам)

 

Четверть «ярда» за полгода

В общей сложности, с начала текущего года, фирмы Альперина отсудили у государства 383 823 827,29 грн, оспорив 949 деклараций. Более детальную информацию можно почерпнуть из следующей таблицы, которую нам любезно предоставил источник из ГФСУ.

 

Назва компанії Код ЄДРПУО кіл-ть декларацій Дата постанови № постанови Кошти до повернення
1 ТОВ “ТРЕЙД ЛАЙНС” 40545329 39 02 червня 2017 815/2628/17 17 916 888,90 грн
2 ТОВ “ЛАНИСТЕР” 41208240 270 14 вересня 2017 815/3509/17  108 000 000 грн
3 ТОВ “БЛЕК СІ ТОРГ” 41190731 36 02 червня 2017 815/2627/17 15 462 266,65 грн
4 ТОВ “ДЕВОПС” 41005089 42 28 квітня 2017 815/1883/17 18 930 660,81 грн
5 ТОВ “ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ” 40825989 92 1 серпня 2017 815/3499/17 38 436 671,91 грн
6 ТОВ “ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ” 40825989 141 5 вересня 2017 815/4520/17 56 400 000 грн
7 ТОВ “РКС АГРОСЕЙЛ” 40637168 60 08 вересня 2017 815/1972/17 24 000 000 грн
8 ТОВ “РКС АГРОСЕЙЛ” 40637168 45 10 серпня 2017 815/1933/17 18 000 000 грн
9 ТОВ “РКС АГРОСЕЙЛ” 40637168 122 26 травня 2017 815/1933/17 56 505 011,99 грн
10 ТОВ “РКС АГРОСЕЙЛ” 40637168 61 01 червня 2017 815/1972/17 24 400 000 грн
11 ТОВ “РЕМБУДСТАР” 40621320 17 02 червня 2017 815/2618/17 5 772 327,03 грн

«Растаможка» продолжается

Почему на преступные схемы закрывают глаза правоохранительные органы, вопрос риторический. Однако если вдруг ГПУ или НАБУ все же проснутся, следующая информация для них наверняка будет полезной в деле борьбы с коррупцией на таможне.

Как нам стало известно, с начала текущего месяца, на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ, полным ходом идет оформление по вышеизложенным схемам ткани и обуви двумя очередными фирмами Альперина – ООО «Прогресс-Тренд» и ООО «Бенефинит Ком».

Как свидетельствуют данные нашего источника, с 1 по 6 октября текущего года были растаможены 21 контейнер с обувью и 35 с тканью. С 7 по 13 октября – 58 с обувью и 46 с тканью. С 14 по 20 октября – еще по 35 контейнеров с тем и другим товаром.

Если учесть, что на каждой декларации фирм Альперина государственный бюджет в среднем теряет 400 тысяч гривен, не сложно подсчитать, на какую сумму «Король одесской контрабанды» кинул Украину за последний неполный месяц – чуть больше чем на 14 млн грн!

 

P.S.

О «вечном»

 

Одесский бизнесмен Вадим Альперин многие годы считается неофициальным королем контрабанды. Его «схемы» работали при режиме Януковича, процветают они и спустя 4 года после Революции Достоинства. Меняются президенты, главы таможни и СБУ, а Вадик Альперин остается. И не только на свободе, но и, фактически, у руля всей «черной контрабанды» и «налоговых ям». Самое странное, что об этом знают правоохранители всех ведомств. И ничего не могут поделать с «вечным Альпериным». Или, просто не хотят. Скорее всего потому, что метод Альперина чрезвычайно прост – он покупает всех. В том числе и сотрудников СБУ, которые первыми должны были бы его остановить. Спрашивается, что изменилось со времен Януковича?

Международной общественности Альперин известен как владелец печально известного судна «Фаина», которое было захвачено сомалийскими пиратами с сомнительным грузом оружия и боеприпасов на борту. В Средиземноморском регионе имидж Альперину сделала история с захватом судна «Этель», хозяева которого кинули ливийских бизнесменов на 597 автомобилей марки «Хюндай». В Украине Альперина связывают с целым рядом отраслевых и региональных бизнес-схем, общий смысл которых сводится к минимизации налогов и хищению бюджетных средств.

Более подробно с нашим «героем» можно познакомиться здесь

http://ord-ua.com/2015/05/05/pochemu-sbu-do-sih-por-ne-prinyala-alperina/?lpage=1

Теги: , , , , , ,

Бизнес-группой одессита Вадима Альперина займутся Генпрокуратура и СБУ. Документ

 

Европейская антикоррупционная ассоциация опубликовала список почти полсотни одесских компаний, через которые в Одессу поступает основной поток контрабанды.

 

По информации общественной организации, компании-импортеры, а также фиктивные предприятия используются группировкой одесского бизнесмена Вадима Альперина в схемах по уклонению по уплате таможенных платежей. В своем обращении на имя Генерального прокурора, а также руководителей других правоохранительных структур, антикоррупционеры сообщают, что в настоящее время на Одесской таможне сложилась крайне угрожающая ситуация.

 

«Преступная группировка Альперина Вадима Александровича осуществляет давление на сотрудников таможни и местные правоохранительные структуры. Угрозами и шантажом группировка В. Альперина вымогает у таможенников осуществлять растаможку товаров путем подмены кодов УКТ ВЭД и снижения таможенной стоимости товаров. В. Альперин предлагает таможенникам выбор – либо работать с ним и регулярно получать от него «зарплату», которая может достигать десятков тысяч долларов, или получить «проблемы» – в виде уголовных дел от правоохранителей и физическую расправу от местного криминалитета», – говорится в обращении.

 

По данным общественной организации, Альперин финансирует сайт«Схемы таможни в деталях» , публикации с которого перепечатывают интернет-ресурсы с сомнительной репутацией.

 

В заявлении также говорится о том, что группировка Вадима Альперина на протяжении многих лет предоставляла услуги тысячам предпринимателей, которые занимаются оптово-розничной торговлей.

 

 

«Фирмы бизнесмена растаможивали товары намного дешевле, чем это можно было сделать, придерживаясь буквы закона. Каждый месяц по незаконным «минимизаторским» схемам в Украину ввозилось около 500-1000 контейнеров с товарами», – говорится в обращении. Кроме того, в документе перечисляются все схемы, реализованные с помощью структур Альперина, и раскрываются подробности их осуществления.

 

Как отмечается в обращении, в настоящее время эти схемы в значительной мере заблокированы, договориться с таможенниками структуры Альперина не могут. Поэтому для минимизации таможенных платежей группировка прибегают к помощи судебных решений. Большая часть положительных решений по искам от целого ряда фирм, связанных с Альпериным, принимается тремя судьями Одесского окружного суда.

 

Европейская антикоррупционная ассоциация просит Генерального прокурора пояснить, известно ли правоохранителям о бизнес-группировке Альперина и его партнера Александра Ойбермана, которая еще недавно, используя «минимизаторские» схемы, ввозила в Украину до тысячи контейнеров ежемесячно? И какие действия предпринимает Генеральная прокуратура для ликвидации группировки?

 

По мнению антикоррупционеров, существование контрабандной бизнес-империи Альперина – это вызов всей системе украинской власти.

Источник: ВЕСТИ

Теги: , , , , , , , , , ,

HULK невероятный и Одесская таможня

 

В ближайшие дни с подачи и.о. главы ГФСУ Мирослава Продана могут назначить на должность начальника Отдела борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Одесской таможни скандально известного Александра Халковского.

Как сообщают медиа, недавно назначенный на должность начальника Одесской таможни Александр Власов уже «порешал» с Минфином назначение своего давнего подельника Халковского, а в ближайшем окружении Власова произошла еще одна кадровая рокировка – уволился «по собственному желанию» и.о. первый зам Одесской таможни – Антон Борисенко, с помощью которого Власов уже успел собрать с бизнесменов $1,3 млн взяток.

Проработав всего лишь месяц, Борисенко, осознав предстоящие масштабы легализации контрабанды, и угрозу уголовной ответственности, уволился, сбежав в Харьков в кресло начальника таможенного поста.

Сейчас же стало известно, что Власов теперь делает Халковского основную ставку в переделе контрабанды в Одессе. Причем не без содействия Продана коррупционер Халковский ранее уже выиграл фейковый конкурс на замещение вакантной должности замначальника Департамента охраны гостайны, тех- и криптографической защиты информации ГФСУ, объявленный как раз «под него» и связанный с постом, который никак не касается Одессы.

 

 

Ранее Халковского отправили в командировку в Одессу на месяц как сотрудника налоговой милиции, а когда он хотел продлить ее, то это должен был по закону делать начальник налоговой милиции – Сергей Билан, а не Продан. Но тот, узнав, что творил его подчиненный в июне, категорически отказался продлевать одесский вояж Халковского, не желая брать на себя ответственность и своей же подписью портить себе репутацию. Именно поэтому и родился данный псевдоконкурс, чтобы завуалировать незаконный заход Халковского в Одессу.

Тем не  менее,  согласно Закону Украины  «О  госслужбе» и постановлению КМУ о  порядке проведения конкурсов госслужащих, все претенденты должны проходить ряд обязательных процедур: подавать документы, сдавать тесты, проходить собеседования для минимизации коррупционной составляющей и не допуске на госслужбу коррупционеров- схемщиков.

С назначением же Халковского получилось, что должность фактически придумали и прописали в ручном режиме конкретно под него, а кадровые манипуляции проходили тайно и подковёрно – СМИ и общественность об этом узнают только постфактум.

 

Кроме того, в открытых источниках не было и нет никакой публичной информации о том, был ли вообще данный пост вакантным, объявлялся ли сам конкурс, проходил ли он и каким образом.

В этой ситуации удивляет позиция прокуратуры, МВД и НАБУ, ведь это – явный факт злоупотреблений при тайном «назначении» Халковского и прямое нарушение ЗУ «О госслужбе».

Получается, что он сел в новое кресло не для того чтоб трудиться в данном направлении, а просто чтобы тайно и любым путем поспешно вернуться «на потоки» в Одессу.

Впрочем, сам Халковский, кажется, не слишком обращает внимание на свою скандальную репутацию. Заставка его аккаунта в сети Telegram изображает логотип супергероя Халка с подписью «Incredible» («Невероятный»), а профиль What’s App – картинку-мотиватор, что кажется уместной скорее для сообществ уровня «Пацаны поймут», чем для страницы государственного служащего, который претендует на серьезную ответственную должность.

 

Фотография профиля Александра Халковского в сети Telegram

Фотография профиля Александра Халковского в сети What’s App

Что хотел сказать этими посланиями фискал, остается только гадать, но подобное баловство никак не добавляет ему баллов как претенденту на серьезную высокопоставленную должность. Естественно, что человек, который намерен получить ответственный портфель, подобными глупостями шалить в интернете не будет.

Все это еще раз заставляет задуматься, не наступают ли фискалы на старые грабли, незаконно назначая главного борца с коррупцией на таможне в Одессе не совсем кристально чистого и несерьезного назначенца

 

Теги: , , , , , , , , ,

Александр Халковский – «Теневой кассир» Одесской таможни

 

Выигравший в мае 2017 года конкурс на должность начальника Одесской таможни, бывший заместитель руководителя главка внутренней безопасности «Минсдоха» Клименко-Януковича Александр Власов, он же – «Фантомас», он же – «Саша – минус 50%», он же – «Саша-половина», укрепляет административную вертикаль преступными элементами. В ближайшее время начальником Отдела борьбы с контрабандой торговых ворот Южной Пальмиры, скорее всего, будет назначен офицер налоговой милиции г.Киева и по совместительству близкий друг и бизнес-партнер по «черным схемам» Власова –  матерый Александр Халковский.

 

Кадры решают все

Стремительно развивающиеся события на стратегической таможне Украины вынуждают задуматься об истинных причинах затягивания Верховной Радой назначения нового руководителя Государственной фискальной службы. Вместе с тем, можно предположить, что недавние облавы Генпрокуратуры по задержанию бывших руководителей региональных подразделений Миндоходов времен Януковича являлись отвлекающим маневром при реализации грандиозного плана кардинального передела контроля за контрабандными потоками.

В мае 2017 года руководить Одесской таможней новая власть поставила наиболее «матерого волка» Клименко, отвечавшего за безопасность всей системы «Минсдоха» вплоть до февраля 2015 года, Александра Власова. Как бы не кричали импортеры о возвращении и ужесточении «серых схем» времен Клименко по растаможке и банальному воровству товаров на миллионы долларов, информационного бума не случилось. Власов получил полный карт-бланш на зачистку таможни от кадровых остатков Марушевской и построение собственной, безапелляционной коррупционной вертикали власти.

Анонимный источник из ГФСУ сообщил сенсационную новость. На данный момент Власов убедил руководство Минфина в необходимости назначения на должность начальника Отдела борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Одесской таможни своего давнего друга и партнера по «крышеванию» контрабанды Александра Халковского. По данным источника, пришествие нового «чистильщика» в Южную Пальмиру запланировано на ближайшие дни.

Кроме того, источник сообщил об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности первого заместителя Одесской таможни   Антона Борисенко. С его помощью, в июне 2017 года, Власов собрал с предпринимателей $1,3 млн взяток. Однако это было лишь «боевым крещением». Проработав всего лишь месяц, Борисенко, осознав предстоящие масштабы легализации контрабандных потоков, и потенциальную строгость уголовной ответственности, собственнолично подал в отставку и сбежал в Харьков, восстановившись на должности начальника таможенного поста «Харьков – центральный»

 

 

Донецкий след

Контрабандные схемы Власов с Халковским до блеска отполировали в Донбассе. После того, как активная фаза боевых действий на востоке завершилась, и Украина столкнулась с необходимостью договариваться с оккупантами о поставках угля и других жизненно важных товаров, Власов продавил через экс-главу ГФСУ Романа Насирова идею создания спецподразделения «Фантом» с целью предотвращения контрабанды. На самом же деле, «Фантомасы» под предводительством Власова, взяли под свой контроль и активно наращивали объемы поставляемой в Украину контрабанды за миллионные откаты. Создание «Фантома» лично поддержал министр финансов Александр Данилюк.

Правой рукой Власова в составе «Фантома» был сотрудник киевской налоговой полиции Александр Халковский. В его обязанности входили переговоры с сепаратистами об обоюдовыгодных условиях поставки товаров в Украину, улаживание вопросов с силовыми структурами. Наводки на клиентов Халковскому давал лично Власов, который имеет многолетние знакомства с нынешними главарями донецких террористов.

Схема контрабанды была налажена быстро и четко по многочисленным видам грузов, начиная от продуктов питания и алкоголя, заканчивая углем. Дела шли настолько успешно, что Власов потерял всякий страх, проболтавшись в одном из интервью о суммах взяток, которые брала его преступная группировка.

«До нашего появления фура с товаром, чтобы перевезти ее на ту сторону, стоила 1,5 тыс. грн. А уже через полтора-два месяца «такса» выросла до 150 тысяч грн», – заявил Власов в интервью изданию ASN.

Кроме того, Власов не брезговал отбирать у простых коммерсантов и беженцев, пересекающих линию разграничения, половину наличных денег, ценные вещи, дорогие часы и так далее. На своей странице в Facebook Власов не стеснялся выкладывать фотографии «трофеев». За это, собственно говоря, Власов и получил клички «Саша – минус 50» и «Саша-половина».

Впрочем, после того, как контрабандные потоки возмутили не только украинскую, но и мировую общественность, преступный бизнес Власова – Халковского рухнул. Многих сотрудников «Фантома» задержали правоохранительные органы, но наши герои сумели не только избежать ответственности, но и подняться по карьерной лестнице в системе ГФСУ.

 

Проверка на прочность

          Учитывая уникальные организационные способности Халковского, Власов сделал на него основную ставку в переделе контрабандных потоков Одесской таможни. При содействии исполняющего обязанности главы ГФСУ Мирослава Продана, Халковский выиграл конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника Департамента охраны государственной тайны, технической и криптографической защиты информации.

В июне 2017 года, Халковский отправляется в служебную командировку в Одессу сроком на один месяц. Его основной задачей было провести предварительные переговоры с импортерами о переходе на «взаимовыгодную» схему растормаживания грузов. Стоит отметить, Халковский превзошел все ожидания. Он не стал тратить время на болтовню, а сразу взял «быков за рога».

Предложенная схема была проста, заманчива и безапеляционна. Импортерам предлагалось оформлять ввозимые в Украину грузы на 30% ниже официальных таможенных ставок на каждую товарную позицию. К примеру, контейнеры с обувью оформлялись по цене $4.7/кг, тогда как официальная пошлина составляет $6,56/кг. Ткань оформлялась по теневому тарифу в $2.31/кг против ставки в размере $3,3/кг, и так по всем позициям.

Кроме того, с целью занижения суммарных таможенных платежей, Халковский внедрил и так называемую схему «товаров-прикрытия», при которой реальный груз оформлялся под видом менее дорогостоящего.

          По данным портала Tamognjasxemu.net, в период 13-14 июля 2017 года (уже после возвращения Халковского из командировки), Одесская таможня оформила декларацию на контейнер, в которой значилось, что в нем перевозятся электрические кипятильники и зарядки для аккумуляторов по таможенной стоимости 1,4 $/кг и 0,8 $/кг. На самом деле в контейнере находились электрические розетки и патроны для ламп по цене 3,78 $/кг и 3,79 $/кг. В итоге, вместо порядка $20 тыс., в государственный бюджет с данного контейнера поступило всего лишь $8 тыс. налоговых платежей.

В другом контейнере находилась одежда, что подтверждается каргоманифестом и описанием из коносамента. Однако Одесская таможня позволила его растаможить как контейнер, в котором якобы перевозятся более дешевые товары – полиэтиленовые мешки, резинки для волос и ткань. Убыток казны в данном случае составил свыше $10 тыс.

https://tamognjasxemu.net/articles/za-13-i-14-ijulja-na-odesskoj-tamozhne-pri-oformlenii-26-kontejnerov-nedoplatili-245-tysjach/

 

          Халковский успешно обкатал и еще одну схему, которая заключалась в занижении таможенной стоимости товара путем банального воровства. Контейнеры свозились на секретные склады, где существенно облегчались. Соответственно, снижалась и цена растаможки груза.

Однако, за услуги экономии средств, импортерам предлагалось «вознаграждать» руководителей таможни. Как сообщил источник ГФСУ, только за июнь 2017 года, Халковский снял лишь с одной схемы занижения платежей $1.3 млн, в результате чего Власов жаловал своему протеже высокий статус «теневого кассира» Южной Пальмиры.

По приблизительным подсчетам, государственный бюджет только за один месяц не досчитался около 100 млн грн.

 

Импортеры бьют в набат

          «То, что происходит сейчас на Одесской таможне не поддается никакому описанию. Если честно, ситуация грозит забастовкой и приостановкой импортной деятельности. После падения режима Януковича, мы вздохнули с облегчением. Мы наконец-то начали работать по белому, не опасаясь проверок, уголовных дел за уклонение от уплаты налогов и грандиозных штрафов», – говорит на условиях анонимности коммерческий директор одной из компаний. – Но, с приходом Власова, начался сущий ад. Нас поставили в безвыходное положение – хочешь, чтобы товар прошел границу, делай так, как мы скажем. Несогласных попросту разворачивают либо банально грабят. Я не говорю сейчас о потерях бюджета. Искусственное сокращение импорта уже исчисляется десятками, а может сотнями миллионов долларов. Я сейчас говорю о том, что импортеров, которые вынуждены платить мзду, подводят под уголовную статью. Все эти «серые схемы» очень просто проверяются. Зачем нам нужно так рисковать? В кругах предпринимателей сейчас активно обсуждается идея приостановки коммерческой деятельности и обращения в правоохранительные органы и судебные инстанции. Причем, не только украинской юрисдикции. Так работать невозможно».

          «Изуродованный Марушевской Морвокзал и другие спорные решения – ничто в сравнении с тем, что исполняет сейчас таможня. Это ад! Досмотры, сумасшедшие и необоснованные повышения цен на белые грузы, задержки оформления, простои», – возмущается известный одесский блогер и политик Сергей Дубенко.

 

 

Куда смотрит власть?

Представители компаний-импортеров, с которыми нам удалось пообщаться, утверждают, что их терпение на исходе. По их словам, бездействие, а то и содействие власти происходящему беспределу грозит серьезными последствиями, как экономике Украины, так и ее международному имиджу, грубыми нарушениями подписанных соглашений о зоне свободной торговли со странами Евросоюза. Ситуация переступила грань со всеми разумными пределами.

Представители бизнеса призывают Президента Украины, руководителей МВД, ГПУ, СБУ немедленно вмешаться в ситуацию, пресечь преступные действия Власова, не допустить назначения «смотрящим» за контрабандой на стратегической Одесской таможне бывшего «денежного мешка» Клименко Халковского.

«Все знают, что Халковский приезжал в Одессу. Все знают, что он является «серым кардиналом» таможни. Все знают, что его кандидатуру, левыми способами и по доверительным схемам, продвигают на пост начальника отдела по борьбе с контрабандой, который на самом деле возглавит контрабандные потоки. Но, никто ничего не делает. Это недопустимо!» – резюмировал представитель компании-импортера.

В случае игнорирования своих требований, предприниматели оставляют за собой право на адекватную реакцию в рамках законодательного поля Украины.

Теги: , ,

На Одесской таможне при оформлении 26 контейнеров недоплатили $245 тысяч

ООО «Грейс Профи» при растаможке контейнеров указывает недостоверные данные в ГТД, а также занижает таможенную стоимость

Теги: , ,

Как продуктовые товары везут в зону проведения АТО

Украинская компания «Новые окна» через Россию и неподконтрольные пункты пропуска на Донбассе поставляла сахар в Донецк

Теги:

У Верховній Раді зареєстровані два протилежні акти. Один з них дозволяє ввезення в країну оригінальних товарів без згоди правовласника торговельної марки, другий — забороняє.

На страничке популярного интернет-магазина не находите и половины товаров? Сайт узнаваемого маркетплейса перестал обслуживаться? Не можете найти на рынке привычные бытовые товары? Закрылся ваш любимый магазинчик европейских брендов? Маленькая поправка к закону — и вы с этим столкнетесь.Подробнее

Теги: , , , , , , , ,

Начальник Київської митниці Тупальський провернув корупційні схеми на 270 млн. гривень – нардеп Немировський

21 квітня 2017 року, в агентстві УНІАН відбулась прес-конференція народного депутата України Андрія Немировського, під час якої депутат звернувся до керівництва НАБУ, ДФС, ГПУ, СБУ та НАЗК, щодо шахрайських схем в.о. начальника Київської міської митниці та начальника митного поста «Столичний» Сергія Тупальского.

Зокрема, Андрій Немировський заявив про відсутність реакції з боку правоохоронних органів, відносно фактів протиправної діяльності Київської міської митниці, виявлених та висвітлених ЗМІ під час журналістських розслідувань.

Відео-звернення з прес-конференції:

«Хочу звернутись до керівництва НАБУ, НАЗК, СБУ, ДФС та Генеральної прокуратури з приводу перевірки фактів незаконної діяльності в.о. начальника Київської міської митниці та начальника митного поста «Столичний» Сергія Тупальского, — розпочав свій виступ народний депутат. — Діяльність цього високопосадовця привертає увагу не тільки тому, що останнім часом багато корупційних схем за його участю було опубліковано в ЗМІ, а й тому, що завдяки зв’язкам цієї людини з керівниками правоохоронних органів, заяви громадськості, журналістів та народних депутатів нахабно ігноруються цими органами, які не хочуть помічати очевидні факти і схеми корупційної діяльності», — зазначив Андрій Немировський.

Депутат нагадав, що у 2010 році Сергієм Тупальским разом з рідним братом Олександром Тупальским було засновано митно-брокерську компанію ТОВ «Тріумф-СВ», яка і до сьогоднішнього дня займається комерційною діяльністю, хоча Сергій вже, нібито, «на папері» не має до неї відношення. За свідченням А. Немировського, юридична адреса компанії співпадає з місцем реєстрації та фактичного проживання Олександра Тупальского (на столичних Вітряних горах.).

«Схема роботи дуже проста, — розкриває подробиці нардеп. — Як тільки Сергій Тупальський приходить керувати черговим митним постом, він намагається перенаправити усі найприбутковіші підприємства та організації оформлювати документи саме через фірму свого брата. Наприклад, з січня по серпень 2015 року Тупальский очолював митний пост «Святошин», де оформленням вантажно-митних декларацій почала займатися саме «Тріумф-СВ», про яку до нового керівника на «Святошин» навіть ніхто не чув. За вісім місяців через неї було оформлено 475 вантажно-митних декларацій.

Також до серпня 2015 року на посту «Столичний» через «Тріумф-СВ» було оформлено тільки 86 декларацій, а вже з серпня 2015 року, коли Тупальський почав працювати на цьому посту, по січень 2016 року вже 269», — повідомив журналістам Андрій Немировський.

Народний депутат зазначив, що згідно ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» рідний брат відноситься до близьких осіб, а конфліктом інтересів вважається суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

За словами А. Немировського, це не єдиний факт, який було викрито ЗМІ в журналістських розслідуваннях, і за яким зазначені особи звертались до органів, які займаються протидією корупційним злочинам.

Зокрема, одна із схем викрита журналістами на посту «Столичний» (ТОВ «Софія пром тех»), за якою однією із фірм не зазначалася реальна вага та замінювались в документах реальні якісні показники товару, змінилася на більш цікаву схему, яка полягає в наступному.

Схема шахрайства

За даними розслідування, в митній декларації тепер вказують реальний товар (описують, наприклад тканину, яка вона є) . Але митну ціну вказують мінімально можливу. Як приклад, тканина може бути із ввізним імпортним митом в 0%, 1%, 2%, 5%, 8%. Митна ціна ризику для неї складає 3,3 дол/кг и 3,75 дол/кг на всю тканину. В декларації заявляють тканину зі ставкою мита 8%, а ціну ставлять 2,2 дол/кг, а то і 0,5 дол/кг при реальній ціні ризика 3,75 дол/кг.

Для того, щоб визначити справжні характеристики товару та ціну ввізного мита, товар направляється в лабораторію. Лабораторія винесе рішення про те, який це саме вид тканини, щоб потім правильно визначити суми ввізного мита. Тільки після того, як лабораторія визначила що це за вид тканини — декларація відправляється в тарифний відділ для визначення ціни. В підсумку митниця за результатами експертизи знає, який це товар і може визначити на нього ціну.

В приведеному вище випадку з тканиною, необхідно дати ціну не нижче, ніж ризикова ціна, тобто підняти її необхідно з 2,2 дол/кг до 3,75 дол/кг. Але в чому ж полягає хитроумна схема?

За той період — це приблизно 30-45 днів — поки лабораторія виносить рішення з визначення «Що це за товар?», юридична особа, яка цей товар завезла (імпортер по митній декларації) просто припиняє своє існування і закривається. Таким чином, мито до бюджету платиться набагато менше, ніж необхідно, за рахунок доплати. А компанія по суті вже не існує і доплату стягнути нема с кого. Наприклад, за фактами, які оприлюднив народний депутат, компанія ТОВ «КІЙ ТОРГ» за 10 днів оформила 80 контейнерів з тканиною за такою схемою. І поки лабораторія видасть рішення про товар, а митниця порахує суму доплати до бюджету України, ТОВ «КІЙ ТОРГ» закриється і доплатити буде просто нікому. Бюджет не отримає гроші.

Андрій Немировський також повідомив, що аналогічна схема недоплати діє і по взуттю.

«З березня 2017 року весь потік тканини з Одеського порту був перенаправлений до Києва на пост «Столичний», оформлення якого діє за такою ж схемою: тканина заявляється за заниженою вартістю, а так як митниця повинна перевірити вагу та характеристики товару, щоб виявити вартість вантажу, митниця відбирає зразки для визначення митного коду товару, а суб’єкт, який не хоче чекати експертизи і платити за простій товару, подає тимчасову декларацію, за якою сплачує до бюджету копійки від реальної вартості, і зникає з цим вантажем.

По завершенню експертизи лабораторією компанія вже не існує, а відтак нема з кого стягнути борги», — зазначив Немировський.

За його інформацією, тільки за березень 2017 р., шістьма фірмами–примарами, як їх називають у Києві, було оформлено біля 200 контейнерів з тканинами за такою ж схемою. Це спричинило бюджетних втрат приблизно на 50 млн грн.! Загалом, за інформацією депутата, збиток від оборудок на Київській митниці лише за два місяці цього року нараховує більше 9 млн. доларів США, або близько 270 млн. гривень!

Депутат підкреслив, що про всі ці схеми добре відомо правоохоронцям, які все це, напевне, і покривають, тому що реакції на публічні заяви журналістів поки що немає. Також під час розслідування справи з’ясувалось, що заступник директора НАБУ Анатолій Новак і Сергій Тупальський є кумами. Може саме цей факт і є поясненням небажання НАБУ реагувати на кричущі факти корупції?

«Навіть навпаки, — говорить А. Немировський, — тиск іде з боку правоохоронних структур на тих людей, які займаються розкриттям цих схем, з приводу чого я вже звернувся до правоохоронних органів, а також до вищого керівництва правоохоронних структур країни. Сподіваюсь, що відповідні органи займуться, нарешті, розслідуванням цих фактів», — наголосив депутат.

Теги: , ,

На митному пункті «Столичний», яким керує Сергій Тупальський, діють корупційні схеми, які завдають державі мільйонних збитків

На митному пункті «Столичний», яким керує Сергій Тупальський, діють корупційні схеми, які завдають державі мільйонних збитків

Про це йдеться у розслідуванні програми «Гроші» на телеканалі «1+1».Подробнее

СПИСОК ТЕГОВ

HULK Александр Власов Александр Халковский АЛЬ МАК Альперин Альперин Вадим Андрія Немировського Антон Борисенко Віктор Кривіцький Вадим Альперин взятка виктор кривицкий Власов Власов Олександр Сергійович Волинська митниця Волынская таможня ВРУ Генпрокуратура СБУ ГПУ гуманитарка ГФСУ Днепропетровская таможня Донецк ДФС Житомирская таможня Задержан Закарпатская таможня импорт авто Кадры решают все Київської міської митниці Киевская таможня Клименко клтменко контрабанда контрабандист Альперин коррупция таможня корупційні схеми Львовская таможня МВД Мирослав Продан митний пост На митному пункті «Столичний» НАБУ НАЗК наркотики начальник волынской таможни нелегальні товари Николаевская таможня новости обул Одесса Одессит Одесская таможня оружие пункты пропуска РЕМБУДСТАР реформы РКС АГРОСЕЙЛ Ровенская таможня сахар Саша 50% СБУ Сергій Тупальський Сергія Тупальского Сергей Билан сигареты статьи Сумская таможня схема Схемы таможенный пост таможеня схемы Таможня Таможня Одесса Татьяна Острикова тендеры Тернопольская таможня ТРЕЙД ЛАЙНС УНІАН Устилуг Халковський Олександр Миколайович Харьковская таможня Черновицкая таможня Ягодин
Теги Список тэгов