Схемы

Таможни

В деталях

Метка: Тернопольская таможня

На главную

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Благотворительная организация завозила из Германии гуманитарку и торговала ею

Благотворительная организация «Дотык» ввозила в Украину гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда, а затем продавала ее сети «секонд-хендов» и частным предпринимателям. Об этом редакции «Таможня Схемы.нет» стало известноПодробнее

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Схемы контрабанды в Украине: от сигарет до нефтепродуктов

Существующие государственные структуры, к сожалению, ставят борьбу с контрабандой на второй план. Так, никто из них не может предоставить точные данные о количестве нелегальных товаров, а отчеты пограничников и таможенников о задержании партии сигарет илиПодробнее

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Через Сумскую таможню оформили ткань на 256 млн гривен как сырье с целью неуплаты налогов

Интернет-изданию «Таможня Схемы.нет» удалось раскрыть одну из самых масштабных схем по контрабандному ввозу ткани на территорию Украины. Два связанных между собой предприятия ООО «Намтар» и ООО «Пандеон» импортирует ткань якобы для ее посПодробнее

Теги: ,

Завозили и торговали гуманитаркой из Германии

За период с 2014 по 2016 гг. БО «Дотык» ввезла в Украину гумпомощи почти на 14 млн грн.

Благотворительная организация «Дотык» ввозила в Украину гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда, а затем продавала ее сети «секонд-хендов» и частным предпринимателям. Об этом редакции «Таможня Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства №32017210000000009 от 07.02.17 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

 

Должностные лица БО «Дотык» (код ЕГРПОУ 38117398) в период с 2014 по 2016 гг. ввезли в Украину 2063 тонны гуманитарки на 13,9 млн грн. В документах, которые направлялись в Министерство соцполитики и на таможню, указывали ложные сведения, с целью признания товара гуманитарной помощью. БО «Дотык» уклонилась от уплаты НДС на 2,93 млн грн и ввозной пошлины на 737,6 тыс. грн.

 

В сопроводительных документах одного из последних грузов было указано, что экспортер «CDH-Stеphanus» (немецкая благотворительная организация) предоставляет БО «Дотык» гуманитарную помощь в виде 17,6 тонн б/у одежды и обуви, матрасов, инвалидных колясок, игрушек, швейных машинок с процентом изношенности до 30%. При разгрузке указанных товаров на склад БО «Дотык» оказалось, что по факту в грузовике находится 22,8 тонны груза: б/у одежда и обувь (21,2 т), а также новая одежда, обувь и полотенца (1,6 т), которые находились в 78 мешках.

 

Согласно налоговым отчетам БО «Дотык» и расшифровкам операций по гумпомощи за 2014-16 гг.получателями помощи значились:

 

– Ивано-Франковская областная детская клиническая больница;

-независимая местная церковь «Возрождение» (г.Киев);

– церковь Евангелистских Христиан-Баптистов (далее ЕХБ) (г.Запорожье);

– Крюковская церковь ЕХБ (г.Кременчуг, Полтавская обл.);

– религиозная миссия милосердия и благотворительности «Единая Надежда»(г.Черновцы);

– Бакаевский сельсовет (Черниговская область);

– центр соцпомощи и реабилитации для детей, которые остались без родительской опеки «Источник жизни»(г.Александрия, Кировоградская обл);

– БО «Всеукраинский общественный БФ «Струмок» (г.Киев);

– миссия «Евангельская весть» (г.Черновцы);

– Винницкое областное управление объединенной церкви Христиан веры Евангельской;

– Федорковский сельсовет (Кировоградская обл.);

– церковь ЕХБ (Черновецкая обл.);

– Захаровский сельсовет (Кировоградская обл.);

– миссионерское общество «Благая весть» (Закарпатская обл.);

– религиозная община ЕХБ (Ивано-Франковская обл.);

– БО «Золотая генерация» (Ивано-Франковская обл.);

– Областное объединение церквей ЕХБ в Ровненской области;

– БО «Надежда» (г. Мариуполь);

-религиозная общинаЕХБ «ДомЕвангелия» в Ровненской области;

– международная общественная организация «Наше наследие» (Хмельницкая обл.);

– Лановецкий территориальный центр (Тернопольская обл.).

 

Получение гуманитарной помощи подтвердили только несколько получателей: в 2014 году – Областное объединение церквей ЕХБ в Ровненской област и БО «ХФ «Надежда» (г. Мариуполь), в 2015 – религиозная община ЕХБ «Дом Евангелия» и в 2016 – Международная общественная организация «Наше наследие», религиозная община ЕХБ «До Евангелия», Всеукраинский общественный БФ «Струмок» и Лановецкий территориальный центр.

 

Кроме того, в 2016 году БО «Дотык» реализовало полученную гумпомощь в один из магазинов г. Костополь (Ровненская область).

За уклонение от уплаты налогов должностным лицам БО «Дотык» грозит наказание в виде штрафа от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

СПИСОК ТЕГОВ

HULK Александр Власов Александр Халковский Альперин Андрія Немировського Антон Борисенко Віктор Кривіцький Вадим Альперин виктор кривицкий Власов Власов Олександр Сергійович Волинська митниця ВРУ Генпрокуратура СБУ ГПУ гуманитарка ГФСУ Донецк ДФС Житомирская таможня Задержан Закарпатская таможня импорт авто Кадры решают все Київської міської митниці Киевская таможня Клименко клтменко контрабанда коррупция таможня корупційні схеми Львовская таможня МВД Мирослав Продан митний пост На митному пункті «Столичний» НАБУ НАЗК наркотики начальник волынской таможни нелегальні товари Николаевская таможня новости Одесса Одессит Одесская таможня оружие пункты пропуска реформы Ровенская таможня сахар Саша 50% СБУ Сергій Тупальський Сергія Тупальского Сергей Билан сигареты статьи Сумская таможня схема Схемы таможенный пост таможеня схемы Таможня Таможня Одесса Татьяна Острикова тендеры Тернопольская таможня УНІАН Устилуг Халковський Олександр Миколайович Харьковская таможня Черновицкая таможня Ягодин
Теги Список тэгов